ANAF demarează o anchetă în cazul unei fraude de peste 3 milioane de lei
ANAF a început o investigație privind o fraudă legată de panourile fotovoltaice, estimată la peste 3 milioane de lei, conform declarațiilor ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Ancheta, condusă de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a fost demarată anul trecut și vizează firme implicate în comercializarea acestor panouri.
Detalii despre anchetă și prejudiciul estimat
Conform informațiilor furnizate de ministrul Nazare, o singură societate a efectuat retrageri de numerar de peste 800.000 de lei. Investigațiile ANAF au dus la confiscarea a peste 5.500 de panouri și a sumelor de peste 1,3 milioane de lei. Autoritățile continuă să lucreze pentru a demasca rețelele frauduloase care operează în acest domeniu.
Schema de fraudă identificată
Ministrul Finanțelor a explicat că anumite firme importă panouri fotovoltaice și le livrează în Bulgaria către firme fictive, controlate de aceleași persoane care instrumentează circuitul fraudulos. Ulterior, mărfurile sunt reintroduse în România prin alte firme și vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții. Aceste firme nu declară veniturile obținute, iar sumele sunt retrase în numerar de către administratorii reali.
Concluzie
Aceste acțiuni subliniază necesitatea unei monitorizări stricte și a transparenței în comerțul cu panouri fotovoltaice, pentru a proteja atât consumatorii, cât și integritatea pieței.