Transformarea Complexului Stejarii într-un adăpost pentru afaceriști controversați
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al companiei Masterange, care deține Complexul Stejarii, ar fi facilitat fuga de autorități a lui Sergey Mendeleev, cetățean rus și acționar al companiei Grinex, care operează pe platforma Garantex. Mendeleev se află pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA.
Prezența lui Mendeleev în Complexul Stejarii
Ambasada SUA ar trebui să analizeze situația Complexului Stejarii, având în vedere că nu este prima dată când persoane aflate pe lista de sancțiuni rezidă aici. Mendeleev, alături de asociații săi, a fost inclus pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA. Recent, presa rusă a raportat că Alexei Beshchekov, asociat al lui Mendeleev și figură centrală a Garantex, a fost găsit mort într-o închisoare din India, unde aștepta extrădarea la solicitarea SUA.
Avertismentele ignorate
Informațiile obținute indică faptul că Viorel Gheorghe Cerchez a fost informat despre activitățile lui Mendeleev, dar a ales să ignore avertismentele, expunând complexul și rezidenții la riscuri majore. Ambasada SUA a fost informată despre prezența lui Mendeleev în Complexul Stejarii, unde locuiesc angajați ai ambasadei și un fost ambasador. Inacțiunea lui Cerchez ar putea amplifica riscul ca Masterange să fie inclusă pe lista de sancțiuni a SUA.
Plăți suspecte
Conform surselor, Mendeleev ar fi declarat că și-a „cumpărat” șederea în România prin plăți în numerar și criptomonede către Cerchez și o angajată a biroului de vânzări din complex. Nici Cerchez, nici Mendeleev nu au comentat acuzațiile.
Complexul Stejarii se confruntă acum cu o situație delicată, care ar putea avea implicații serioase pentru reputația și operațiunile companiei Masterange, având în vedere asocierea cu persoane aflate pe lista de sancțiuni internaționale.